2013-08-03 獐儿子岛:第五届董事会第二次会决定    2019-08-23 [吉祥坊官网]

  獐儿子岛集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届董事会第二次会,于2013年7月29日以电话、传真和电儿子邮件方法收回会畅通牒和会材料,并于2013年8月2日上半天9时以即兴场和畅通信表决方法召开。会应参加以表决董事7人,还愿参加以表决董事7人,监事及公司初级办人员列席了会。会的召开适宜《公司法》、《公司章程》的拥关于规则。本次会由董事长吴厚方先生掌管,与会董事经度过讨论,审议并经度过以下议案:  壹、会以7票赞同,0票顶持,0票丢权,审议经度过了《关于公司布匹局架构调理的议案》。  根据公司运营展开需寻求,公司决议:成立网绕营销中心,增强大对网绕渠道及事情的花样翻新和拓展;原“市场与品牌中心”更名为“品牌与营销中心”。 二、会以7票赞同,0票顶持,0票丢权,审议经度过了《关于聘用公司初级办人员的议案》。  经公司尽裁剪提名,董事会决议:聘用冯玉皓先生为公司实行尽裁剪,分管全球战微资源与产品研发。  冯玉皓先生团弄体信历如次:  冯玉皓,男,1963年生,美国国籍,中国大陆父亲学水产品加以工专业学士,硕士;美国麻痹节父亲学(UniversityofMassachusetts/Amherst)食品迷信专业落士,美鼎祚转办协会(APICS)认证供应链办师(C.S.C.P)。1987.7-1993.3,任南京农业父亲学食品迷信系讲师;2000.2-2001.11美国麻痹节父亲学食品迷信系落士后;2001.11-2007.6,任美国金珍汤公司(CampbellSoupCompany)产品研发切磋员,资深切磋员;2007.6-2013.7,任美国1金珍汤公司触动栽物蛋清北边美釆购部经纪,全球釆购部资深经纪。  冯玉皓先生与持拥有公司佰分之五以上股份的股东方、公司或公司控股股东方及还愿把持人之间不存放在相干相干,近日到五年不在其他机构担负董事、监事、初级办人员,没拥有拥有受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不持拥有本公司股票。  公司孤立董事就该议案发表发出产了孤立意见:我们详细审阅了冯玉皓先生的信历和相干材料,认为其适宜供职阅世,不发皓拥有《公司法》中第壹佰四什七条规则的情景,以及被中国证监会决定为市场禁入者同时尚不松摒除的情景,提名以次合法。故此,赞同公司聘用冯玉皓先生为实行尽裁剪。